Kripto para borsası Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı teziyle başlatılan soruşturmada tabirleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini ‘ortak hareket etmekle’ suçladığı öğrenildi.

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

PROMOSYONLARLA KULLANICILAR ÇEKİLDİ

Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer’in sistemini “saadet zinciri” modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi. Özer’in yüksek yarar vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi. Thodex’e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı.

YATIRIMCI SAYISI NASIL ARTTI?

Kullanıcıların yüksek yarar elde ettiklerini etraflarıyla paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket işvereni Özer’in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu formda ayakta tutma uğraşında olduğu değerlendirildi.

Gözaltına alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer’in bu işte yalnız olmadığını, firari 5 kuşkulu şirket yöneticisiyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattı.

DOLANDIRICILIK MEBLAĞI BELİRLENMEDİ

Öte yandan soruşturmada eksper incelemelerin sürdüğü, dolandırıcılık fiyatının şimdi belirlenmediği öğrenildi. Soruşturmanın ilerleyen kademelerinde tüm eksper incelemeleri tamamlandıktan sonra suçlamaya bahis olan dolandırıcılığın tam boyutlarının ortaya çıkacağı kaydedildi.

Cumhuriyet